近日，為切實(shí)加強和規范企業(yè)內部控制，強化公司內控體系建設，新型能源公司多措并舉全面加強企業(yè)內控管理和風(fēng)險防范，堅持將風(fēng)險管理擺在重要位置，為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供良好內部環(huán)境和有力合規保障。

規范流程，筑牢內控“防火墻”

以巡視巡查及審計監督為抓手，嚴肅整改，在建章立制上下功夫，在嚴格流程上求規范。對“三重一大”決策制度與流程、《黨委會(huì )議事規則》前置程序、《違規經(jīng)營(yíng)投資責任追究辦法》《專(zhuān)項資金管理辦法》《投資管理辦法》等進(jìn)行修訂，將風(fēng)險管控關(guān)口前移，加強在建項目的過(guò)程管控，按照公司專(zhuān)項整治工作安排，對招投標項目集中的單位進(jìn)行重點(diǎn)督導、檢查、排查，盯住關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵人員、關(guān)鍵項目、關(guān)鍵節點(diǎn)，切實(shí)從源頭上強化“制度管人，流程辦事”管控原則，防控決策風(fēng)險。

層層傳導，扎牢安全“防護網(wǎng)”

第一時(shí)間召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )傳達集團公司“迎全運、防風(fēng)險、抓落實(shí)、保平安”會(huì )議精神，召開(kāi)公司內部風(fēng)險防控治理專(zhuān)項工作會(huì )，對上級精神第一時(shí)間落實(shí)傳達，對公司安全生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險防控進(jìn)行安排部署，明確了三層次工作要求。一是各單位關(guān)鍵少數“站的出、頂得上”，堅持“十四運”期間領(lǐng)導帶班和24小時(shí)值班制度，不講條件、不計代價(jià)切實(shí)扛起政治責任；二是各級管理人員“能擔責、敢負責”，在崗位上分工明確、負責到位，履職盡責、踏實(shí)作為，確保責任到人，任務(wù)到點(diǎn)；三是全體干部職工“講大局、抓落實(shí)”，以最佳狀態(tài)、最實(shí)作風(fēng)、最高標準，最快響應投身工作崗位，抓好安全環(huán)保生產(chǎn)運行，為十四運會(huì )精彩圓滿(mǎn)舉辦貢獻新能力量。

強化監督，拉緊風(fēng)險“警戒線(xiàn)”

印發(fā)《新型能源公司黨委關(guān)于開(kāi)展內部控制和風(fēng)險管理專(zhuān)項監督檢查的通知》，由紀檢監察部、審計部、企業(yè)管理部等相關(guān)職能部門(mén)組成專(zhuān)項監督檢查工作組，明確檢查周期和牽頭部門(mén)，對公司各單位經(jīng)營(yíng)管理潛在的各類(lèi)風(fēng)險，重點(diǎn)包括貫徹落實(shí)公司黨政決策情況、決策機制、財務(wù)管理、對外投資、合同管理、勞動(dòng)用工、薪酬體系及信訪(fǎng)維穩等進(jìn)行全面排查，并根據風(fēng)險性質(zhì)進(jìn)行歸類(lèi)和分級，制定詳細的風(fēng)險清單向被檢查單位反饋。針對排查出的風(fēng)險，研究制定風(fēng)險防控措施，明確責任人和整改時(shí)限，督促整改落實(shí)，并將風(fēng)險防控整改情況與所涉企業(yè)績(jì)效考核掛鉤，通過(guò)逐一核對、指明問(wèn)題、查漏補缺、規范樣例、細化管控等一系列舉措對公司范圍內所有單位進(jìn)行風(fēng)險防控開(kāi)展全面、細致、系統的內部控制和風(fēng)險管理專(zhuān)項監督檢查。

廉政建設，提高廉潔“免疫力”

加強黨風(fēng)廉政和廉潔文化建設，大力開(kāi)展“清風(fēng)新能”建設，一體推進(jìn)“三不”機制落實(shí)。以“德潤陜煤”家風(fēng)建設為著(zhù)力點(diǎn)，制定公司《廉潔文化手冊》，引導公司員工更加關(guān)心、關(guān)注廉潔文化建設。以《紀檢監察工作手冊》編印為著(zhù)力點(diǎn)，按照標準化、規范化、程序化的目標，進(jìn)一步規范公司紀檢監察工作標準和工作程序，提高履職能力，夯實(shí)工作基礎。以“廉政建設責任體系”“廉潔風(fēng)險防控體系”“立體監督工作體系”建設為著(zhù)力點(diǎn)，加強制度建設，規范企業(yè)管理。通過(guò)“德潤陜煤”家風(fēng)建設、“新能大講堂”、內刊《清風(fēng)新能》等多主題活動(dòng)，營(yíng)造黨風(fēng)清、作風(fēng)正、事業(yè)興的工作環(huán)境，打造廉潔文化氛圍。

連日來(lái)，新型能源公司各項舉措的實(shí)施對企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平、風(fēng)險防范能力及全員的風(fēng)險防控意識都有了很大的提升，但與高質(zhì)量、完整規范的風(fēng)控管理體系還有一定距離，新型能源將在經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中進(jìn)一步探索和完善內控體系建設，促進(jìn)企業(yè)健康持續穩定發(fā)展。（賀虎）

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